С 1 июня Росфинмониторинг сможет приостанавливать переводы граждан, если у ведомства подозрения, что операция может быть связана с мошенничеством, отмыванием доходов или финансированием экстремистской деятельности. Об этом сообщается на сайте финансовой разведки РФ.
Подозрительные операции Росфинмониторинг будет приостанавливать на срок до десяти дней. Мера в том числе позволит пресекать незаконную деятельность дропперов — лиц, которые обналичивают украденные мошенниками средства или предоставляют данные банковских карт для вывода денег.
Ранее в интервью РБК замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд отмечал, что финразведка не будет пользоваться новым правом для массовых блокировок и подчеркивал, что каждое решение о блокировке «будет скрупулезно выверенным».
