Мошеннические схемы, связанные с расчетами через криптообменники, онлайн-казино и другие нелегальные интернет-площадки, набирают популярность. Об этом заявили в Банке России.
В частности, как указано в сообщении регулятора, при покупке криптовалюты в нелегальном интернет-обменнике преступники подбирают аналогичные по сумме заявки от продавцов. При этом те могут быть связаны с финансированием террористов. Затем покупателю предлагают перевести средства напрямую на карту продавца, что неосознанно делает его участником преступной схемы.
«Аналогичному риску подвергают себя игроки нелегальных онлайн-казино. Так, при выводе средств на карту гражданин уверен, что ему поступают деньги от казино. На самом деле номер карты передается покупателям наркотических веществ. Перевод средств игроку напрямую делают уже они. В этом случае игрок неумышленно может стать фактическим участником расчетов по приобретению наркотиков», — добавили в регуляторе.
Любое взаимодействие с нелегальными структурами, в том числе в Сети, рискованно, подчеркнули в Банке России. В частности, есть шанс понести репутационные потери. Также это может привести к блокировке счетов и другим проблемам с банковским обслуживанием. Как подчеркнули в регуляторе, самый тяжелый случай — когда пользователь нелегальных сервисов вовлечен в преступную деятельность. В Банке России рекомендуют избегать нелегальные онлайн-площадки и не пользоваться их услугами.
