Какова роль Росфинмониторинга как подразделения финансовой разведки России в национальной антиотмывочной системе?

В национальной системе противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) занимает центральное положение и выполняет связующую, координирующую роль между контрольными (надзорными) органами, правоохранительными органами и финансовыми организациями. Особое внимание Росфинмониторинг уделяет механизмам выработки и реализации согласованных решений в отношении как внутренних, так и международных вопросов ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Росфинмониторинг осуществляет выработку государственной политики и нормативно-правовое регулирование в антиотмывочной сфере, а также действует в качестве национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, и по выработке мер противодействия этим угрозам.

По результатам взаимной оценки ФАТФ, прошедшей в 2019 году, российское подразделение финансовой разведки, которым выступает Федеральная служба по финансовому мониторингу, вошло в тройку лучших в мире.

А мы напоминаем, что с 16 мая по 14 октября проходит Олимпиада по финансовой безопасности для школьников и студентов. Подробности можно узнать здесь.