Каковы основные риски в сфере отмывания преступных доходов?

Законодательством России на Росфинмониторинг возложена обязанность на постоянной основе проводить национальную оценку рисков легализации (отмывания) денежных средств и финансирования терроризма с целью своевременного выявления и принятия мер по предупреждению соответствующих рисков.

Отчет о проведенной национальной оценке рисков размещен на официальном сайте Росфинмониторинга.

Отчетом выделены следующие предметные области, в которых проявляются риски:

- кредитно-финансовая сфера;

- бюджет;

- коррупция;

- незаконный оборот наркотиков;

- финансирование терроризма.

Информация об актуальных рисках и их градация по группам (высокий, повышенный, умеренный, низкий) приведены в отчете.  

Кроме того, Росфинмониторинг совместно с иными надзорными органами на постоянной основе ориентирует финансовые и нефинансовые организации на актуальные риски ОД и ФТ, используя для этого в том числе и онлайн-сервисы («Личный кабинет» на сайте Росфинмониторинга).

А мы напоминаем, что с 16 мая по 14 октября проходит Олимпиада по финансовой безопасности для школьников и студентов. Подробности можно узнать здесь.